Abstract

MARIN-BEJARANO, María José; ALFONSO-GONZALEZ, Iruma  and  CASTRO-SANCHEZ, Fernando de Jesús. Independencia del servicio notarial frente a sanciones por incumplimiento de la resolución UAFE-DG-2020-0089. Noesis [online]. 2025, vol.7, n.esp1, pp.1539-1556.  Epub Nov 30, 2025. ISSN 2739-0365.  https://doi.org/10.35381/noesisin.v7i1.509.

La prevención del lavado de activos ha requerido una mayor participación estatal; sin embargo, la UAFE incorporó a los notarios mediante resolución, disposición considerada inconstitucional por vulnerar la independencia notarial. Esta medida incrementa la carga laboral de notarios con funciones ajenas a su formación, acompañadas de sanciones económicas y administrativas. El objetivo de esta investigación es describir las formas en que dichas sanciones afectan la autonomía notarial por la no entrega de reportes de operaciones y transacciones vinculadas con la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos. La metodología se fundamenta en el análisis de resoluciones de la UAFE, entrevistas profesionales con el fin de conocer el impacto del rol de oficial de cumplimiento en la función notarial. Los resultados evidencian que la prevención de delitos financieros exige especialistas en materia penal y financiera, por lo que se plantea la derogatoria de la obligación impuesta a los notarios.

Keywords : Lavado de Activos; Función Notarial; UAFE; Notario..

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