Abstract

GUZMAN-GARCIA, Jonathan Mesías; CHACON-GOMEZ, Nayibe Eloína  and  ALFONSO-GONZALEZ, Iruma. El rol del notario en la prevención del fraude y el lavado de dinero. Noesis [online]. 2025, vol.7, n.esp2, pp.125-137.  Epub Dec 31, 2025. ISSN 2739-0365.  https://doi.org/10.35381/noesisin.v7i2.508.

Este estudio examinó el rol del notario ecuatoriano en la prevención del fraude y lavado de dinero, especialmente en el uso ilícito de bienes muebles e inmuebles. El objetivo fue identificar su incidencia en la detección y reporte de operaciones sospechosas en actos notariales. Se empleó un enfoque cualitativo y descriptivo, con revisión normativa, doctrinal y jurisprudencial, además de entrevistas a notarios del cantón Guaranda. Los resultados mostraron que las notarías, como sujetos obligados, reportan a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, aunque la Ley Notarial no contempla expresamente esta obligación. Se concluye que el notario es un agente clave en la garantía de legalidad y prevención de delitos financieros, pese a limitaciones normativas y operativas que afectan su actuación. El estudio destaca la necesidad de fortalecer el marco legal para respaldar su función preventiva en el sistema notarial ecuatoriano.

Keywords : Notariado; prevención del delito; blanqueo de dinero; seguridad jurídica..

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