Abstract

CHIRIBOGA-CALVA, Odalys Katherine; PROANO-REYES, Gladis Margo  and  CASTRO-SANCHEZ, Fernando de Jesús. Almacenamiento de reportes de operaciones sospechosas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico, Ecuador. Noesis [online]. 2025, vol.7, n.esp2, pp.757-776.  Epub Dec 31, 2025. ISSN 2739-0365.  https://doi.org/10.35381/noesisin.v7i2.616.

El objetivo de la investigación consiste en realizar un análisis crítico sobre la relación entre el almacenamiento de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y la posible vulneración del derecho a la presunción de inocencia, considerando que toda persona solo se declara culpable mediante sentencia firme y que previamente es considerada sospechosa. Para obtener información confiable se hizo uso de los métodos y técnicas con un enfoque mixto. El empleo de entrevistas y encuestas permitieron recabar información sobre el tema. El análisis jurídico de la acción de inconstitucionalidad de la sentencia 18-18-IN de la Corte Constitucional del Ecuador indica que no se vulnera la presunción de inocencia, ni el derecho a la protección de datos personales almacenados durante diez años, debido a la normativa que sanciona la divulgación indebida de información.

Keywords : Reportes de Operaciones Sospechosas; Unidad de Análisis Financiero y Económico; Presunción de inocencia; Sentencia constitucional Ecuador..

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